MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! 'Şeytanın aklına gelmeyecek' yöntemlerle kara para aklıyorlarmış
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Hakkında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı Kaplan'ın nasıl kara para akladığı ortaya çıktı. Kaplan'ın kullandığı kara para aklama yöntemleri 'şeytanın bile aklına gelmez' dedirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında dava açılırken, dosyaya Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu da girdi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre raporda çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.
423 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI
423 sayfalık raporda, çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelendiği belirtildi.
Çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelenmesi sonucu oluşturulan 423 sayfalık raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği belirtildi.
SÜNNET DÜĞÜNÜ ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA
MASAK'ın hazırladığı raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın 29 Ağustos 2023 tarihinde oğluna yaptığı sünnet düğüne de dikkat çekildi. Düğünden sonra Kaplan'ın banka hesabına, "sünnet takıları" adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtildi.
Raporda, "Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi. Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğünü üzerinden bile kara para aklama çabası "şeytanın bile aklına gelmez" dedirtti.
.