Türkiye'nin 'Fatih Terim Fonu' olarak bildiği dava gündeme bomba gibi düştü! Tefecilik, şantaj dolandırıcılık
Türk futbolunun önemli isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi birçok ismin karıştığı 'futbolda dolandırıcılık' davasında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Davada şantaj, tefecilik, darp gibi daha birçok olay var
Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, iddianameye göre 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi isteniyor. Gündeme bomba gibi düşen davada ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan’ın ‘ponzi tezgahı’, 7 Nisan 2023 günü Bülent Çeviker’in, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmasıyla başladı. Ardından bankaya ve savcılığa bir dizi şikayet daha yapıldı. Ünlü futbolcular ise ‘paramızı kurtaralım’ diye uzun süre beklediler. Lakin iş tamamen ortaya dökülünce onlar da savcıya koşup müdahil oldular. BBDK raporunda ortada resmi bir kayıt olmadığı, listenin Erzan’ın notları ve Denizbank Teftiş Kurulu’nun soruşturması sonucunda oluşturulduğu belirtiliyor.
'SEMİH KAYA ERZAN'I DÖVMÜŞ'
Seçil Erzan'ın, Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya tarafından dövüldüğü ve tehdit edilerek yatırdığından fazla para ödemeye zorlandığı iddia edildi. Seçil Erzan, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Semih Kaya ile ilgili ilgili iddialarda bulundu. Erzan, Kaya'dan 3 milyon 500 bin dolar aldığını, ancak ona 5 milyon 700 bin dolar geri ödeme yaptığını iddia etti. Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in tehditlerle kendisinden para almaya devam ettiklerini ileri süren Seçil Erzan, Kaya'ya verdiği fazladan parayı kimden aldığını ise şöyle anlattı:
"Yakamı kurtaramadım. Semih 'bu parayı vermek zorundasın' dedi. Semih Kaya'ya ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Kurtulmak için Semih Kaya ve menajerine ödeme yaptım. Erzan, Semih Kaya'nın, kendisinden zorla aldığı parayla Bodrum'da villa sahibi olduğunu iddia etti. Futbolcu Semih Kaya şikayetçi veya şüpheli olarak davada yer almıyor. Savcılık detaylı iddialara rağmen henüz ifadesine de başvurmadı.
'AYHAN AKMAN FAİZLE PARA SATTI'
Erzan dosyasında geçen ama davanın hiçbir yerinde yer almayan diğer isim Galatasaray’ın hala teknik ekibinde yer alan Ayhan Akman. Erzan’ın ifadesinde, “Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Akman'a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı.” dedi. Erzan ifadesinde ayrıca Akman vasıtasıyla tanıştığı bazı isimlerin de durumunu öğrenip kendisine baskı kurduğunu ve faizle para sattığını ileri sürüyor.
'ERZAN TEFECİDEN PARA ALMIŞ'
Erzan’ın ‘tefeci’ iddiasıyla bahsettiği bir diğer isim de Mojtaba Hakani ve Süleyman Aslan. Onlar da şöyle geçiyor: “Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10.000.000 TL para aldım. 14.000.000 TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10.000.000 Tl parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14.000.000 TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım ancak 14.000.000 TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim.”
PONZİ ŞEMASI NEDİR?
Ponzi şeması veya Ponzi sistemi, yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır. Tarihte bilinen ilk ponzi şeması, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu sistemi sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj kârı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu kârlar nedeniyle sistem daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.
FATİH TERİM SAVCILIĞA BİLGİ VERMEYE GİTMİŞ
Herkes Fatih Terim'in bu konu hakkında ne diyeceğini bekliyordu. Savcılık, Fatih Terim'in ifadesini almadı ancak Terim'in 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verme amaçlı gittiği ortaya çıktı. Erzan’ın şube müdürü olduğu bankayla 11 yıldır çalıştığını söyleyen Terim, Erzan ile 5-6 yıl önce tanıştığını söyledi.
Terim, ''Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı.” şeklinde konuştu.
“Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur.” diyen Terim, söz konusu fon için kendisinden bu zamana kadar para istenmediğini söyledi.
SİNİRLENİP BANKADAKİ TÜM PARAMI ÇEKTİM
Terim şunları söyledi: “Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım’la mesajlaştım. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi.”