Demir çelik fiyatlarını manipüle etme suçlaması: Suç örgütlerine demir yumruk
Ankara'da emniyet, vergi müfettişleri ve MASAK personelinin incelemelerinde devleri zarara uğratan, piyasada demir çelik fiyatlarını oynatan üç suç örgütü tespit edildi. Titiz çalışmanın sonucunda düğmeye basıldı, 280 kişi gözaltına alındı, yüzlerce adreste arama yapıldı
Demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda dün sabah saatlerinde Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 280 şüpheli gözaltına alındı.
Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi.
ORTAK EKİP ÇALIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.
10 AY TEKNİK TAKİP
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve ayrıntıyı titizlikle değerlendirirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.
Bu suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. 2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlediği fatura tutarının neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim için ayırdığı ödenek tutarı kadar olduğu belirlendi. Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, dün sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı.
Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. 374 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan 280 kişi içinde, Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü miktarda nakit paraya da el konuldu. Operasyon kapsamında, 707 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.
ABA GRUBU
Erol Eşrefoğlu'nun elebaşılığını yaptığı ve ABA Grubu denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi.
Eryılmazlar olarak bilinen ikinci suç grubunun da kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek, kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri ve özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek kamu zararına neden oldukları belirlendi.
Çalışmalarda, Erol Eşrefoğlu'nun kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin lira, Eryılmazlar grubunun 1 milyar 436 milyon 81 bin lira, DETAŞ grubunun ise 20 milyar 645 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.
