KARA PARA

Para kazanmak için IBAN paylaşanlar, banka hesabını başkasına kullandıranlar artık yandı. 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.

Peru eski Devlet Başkanı Toledo 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toledo kara para aklama suçlundan yargılanıyordu.

Arnavutluk eski Cumhurbşakanı Meta'nın kara para aklama operasyonu kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Haber ülkeyi sarstı.

Bahar Candan ile Nihal Candan, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandıkları davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı.Mahkeme, ara kararında tüm tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti, duruşma cuma gününe ertelendi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı mahkemede hakim, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi

Dilan Polat davasında mahkemeden karar çıktı. Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi.

Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili merakla beklenen MASAK ana raporu çıktı. 909 sayfalık raporda, örgüt sözcüğünün, kara paranın, yasa dışı bahsin, diğer fenomenlerle para transferinin yer almadığı ortaya çıktı. Peki Polat çifti tahliye mi edilecek? İşte detaylar...

Kara para akladıkları gerekçesiyle aylardır cezaevinde olan ve hazırlanan 75 sayfalık iddianamede 40 yıla kadar hapisleri istenen Dilan Polat, kayınvalidesine mektup gönderdi. Mektupta o detaylar dikkat çekti. İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama suçundan yargılandığı soruşturmada iddianameye ilişkin detaylar ortaya çıktı. Örgütün başındaki isimler belli olurken paranın kaynağı ve miktarı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...